#Panama Papers
Αθώοι οι 28 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο φοροδιαφυγής των Panama Papers
Στα πρόσωπα που αθωώθηκαν, συγκαταλέγονται οι συνιδρυτές της δικηγορικής εταιρείας, ο Γιούργκεν Μοσάκ και- μεταθανάτια- ο Ραμόν Φονσέκα που απεβίωσε τον Μάιο στα 71 του χρόνια.
Νέες κατηγορίες κατά Credit Suisse, για διαρροή 18 χιλιάδων λογαριασμών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.
Luanda Leaks: Αυτό είναι το νέο μέγα σκάνδαλο μετά τα Panama Papers - Η γυναίκα που κατάκλεψε τη χώρα της
Μια βραβευμένη δημοσιογραφική ομάδα δημοσίευσε χθες μια σειρά εγγράφων που φέρεται να αποκαλύπτουν με ποιον τρόπο η πλουσιότερη γυναίκα της Αφρικής μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια δημοσίου χρήματος σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Το 2016, η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) αποκάλυψε το σκάνδαλο με τα Panama Papers, ενώ πλέον η νέα υπόθεση λέγεται «Luanda Leaks».
Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Κομισιόν: Ουδέν σχόλιο για την μη έκδοση της Εφίμοβα από την Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολιάζει την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας να μην εκδώσει την πληροφοριοδότη της δολοφονηθείσας Νταφνε Γκαλίζια στις Αρχές της Μάλτας
Panama Papers: Εγκρίθηκε σχετικό πόρισμα από το Ευρωκοινοβούλιο
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (492 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 136 αποχές) το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Panama Papers, κατά τη σημερινή Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Θησαυρός ή... άνθρακες τα Panama Papers;
Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα ολοκληρώνεται η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου για υποθέσεις φοροαποφυγής που αποκαλύφθηκαν στα «έγγραφα του Παναμά». «Απροθυμία» συγκεκριμένων κρατών-μελών να συμβάλουν στη διερεύνηση;
Κατηγορίες σε τρεις υπόπτους για την δολοφονία της Γκαλίζια
Κατηγορίες για την δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου και μπλόγκερ Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, η οποία δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, απαγγέλθηκαν εις βάρος τριών ανδρών. Οι ίδιοι κατηγορούνται και για οπλοκατοχή και κατοχή υλικού για την κατασκευή βόμβας
Συλλήψεις για την δολοφονία της δημοσιογράφου των Panama Papers
Τη σύλληψη οχτώ υπόπτων για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλιζία από τη Μάλτα που ερευνούσε τα Panama Papers ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας Τζόζεφ Μουσκάτ.
Νεκρή δημοσιογράφος των Panama Papers από βόμβα στο αυτοκίνητο της
Η Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία είχε εργαστεί στα μεγαλύτερα και εγκυρότερα μέσα ενημέρωσης της χώρας της, ήταν όμως πιο γνωστή για το μπλογκ της, στο οποίο αποκάλυπτε και ανέλυε υποθέσεις διαφθοράς
SΖ: Τράπεζες και διάσημοι Γερμανοί στις λίστες των Panama Papers
Aπό χτες Τετάρτη, εκτός από τον τύπο, έχουν και οι γερμανικές αρχές πρόσβαση στα λεγόμενα «Panama Papers».
Panama Papers: Στο «μικροσκόπιο» της OLAF Ευρωπαίοι πολιτικοί
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους για φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που διαρρέουν με αφορμή σκάνδαλο του Παναμά.
Συγκεκριμένα πρόσωπα ερευνούν δικαστικοί για την υπόθεση των Panama Papers
Εν αναμονή των στοιχείων από το εξωτερικό βρίσκονται οι δικαστικοί λειτουργοί που ασχολούνται με τις λίστες φοροδιαφυγής και δικογραφίες διαφθοράς, και οι οποίοι φαίνεται πως το επόμενο διάστημα θα μπορούν να προχωρήσουν σε νέες ενέργειες καθώς ήδη έχουν εντοπίσει πρόσωπα «τεράστιου ποινικού ενδιαφέροντος» που συνδέονται με μεγάλες υποθέσεις
Εισαγγελείς ζητούν στοιχεία Ελλήνων που είναι στα Panama Papers
Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα Panama Papers, ζήτησαν από την γενική εισαγγελέα του Παναμά, οι τρεις εισαγγελείς με επικεφαλής τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου, που μετέβησαν πριν λίγες ημέρες στην Χάγη, στο πλαίσιο συναντήσεων που οργανώθηκαν από την Eurojust, με αντικείμενο την υπόθεση των επίμαχων εγγράφων
ΝΔ: Τσίπρας και Παππάς να μας απαντήσουν τι γύρευε η «αλεπού στο παζάρι»
«Μετά και το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής" που δημοσιεύει τη φωτογραφία Κύπριου δικηγόρου ο οποίος ειδικεύεται στην δημιουργία εξωχώριων εταιριών και περιλαμβάνεται στα Panama Papers να αποχωρεί από το Μέγαρο Μάξιμου, ο κ. Τσίπρας οφείλει πολλές εξηγήσεις στον ελληνικό λαό", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ και προσθέτει:
Στο Ευρωκοινοβούλιο τα «Panama Papers»
Στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που διερευνά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή κατέθεσαν το πρωί δημοσιογράφοι της Διεθνούς Ένωσης Ερευνητών- Δημοσιογράφων που αποκάλυψαν τα Panama Papers
Τα Panama Papers περνούν απο το «κόσκινο» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Την πρόταση για ερευνητική επιτροπή που θα αναλάβει να εξετάσει το σκάνδαλο των αποκαλούμενων Panama Papers, υπερψήφισε σήμερα το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Το πράσινο φως έδωσαν οι ευρωβουλευτές με πολύ μεγάλη πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η λίστα με τους 400 Έλληνες των Panama Papers
Ηχηρά ονόματα επιχειρηματιών, στελεχών τραπεζών και δημοσιογράφων βρίσκονται μεταξύ των περίπου 400 προσώπων ελληνικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στα Panama Papers.
Διαψεύδει και η Διαμαντοπούλου ότι είναι στα Panama Papers
Με ανάρτηση της στο twitter, η Άννα Διαμαντοπούλου δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει με offshore του εξωτερικού.
Panama Papers: Οι οικονομικοί εισαγγελείς ψάχνουν τους διαχειριστές των offshore
Με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και εξειδικευμένα, πλέον, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά, όσο και στις κυπριακές Αρχές, εντατικοποιούν τις έρευνές τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.
Panama Papers: 400 Έλληνες με 223 offshore στις λίστες - Δείτε αναλυτικά
Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στη δημοσιότητα τη βάση δεδομένων (γνωστά ως panama papers) με τις offshore εταιρείες και τους μετόχους και δικαιούχους που βρίσκονται πίσω από αυτές.
Panama Papers: Νέα έρευνα στα γραφεία της Mossack Fonseca
Οι αρχές του Παναμά προέβησαν χθες σε νέα έρευνα σε ένα από τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας του Παναμά Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου των "Panama Papers", ανακοίνωσε χθες ο εισαγγελέας που διεξάγει την έρευνα.
Κοινή πλατφόρμα ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ και Π.Τ. κατά της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας με στόχο να προσφερθεί βοήθεια στις φτωχότερες χώρες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
«Panama Papers»: Στις δικαστικές αρχές του Παναμά προσφεύγουν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς
Αιτήματα δικαστικής συνδρομής για νομικά και φυσικά πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος, αναζητώντας στοιχεία για τους Έλληνες που περιλαμβάνονται στα Panama Papers, θα αποστείλουν τις επόμενες ημέρες οι Οικονομικοί Εισαγγελείςστις δικαστικές αρχές του Παναμά.
Το δημοψήφισμα και τα Panama Papers «γκρεμίζουν» την δημοτικότητα του Κάμερον
Μείωση οκτώ ποσοστιαίων μονάδων καταγράφουν τα ποσοστά του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον στον ορίζοντα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για την παραμονή ή όχι της Βρετανίας στην Ε.Ε., σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov, που δημοσιοποίησε η εφημερίδα The Times.
Χρυσόγονος: Η Ε.Ε. να αντιδράσει για το ζήτημα των «panama papers»
Την ανάγκη αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία και με όσα άλλα μη ευρωπαϊκά κράτη αποδειχθούν πρόθυμα να ακολουθήσουν, στις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με μαζικής κλίμακας οικονομικά σκάνδαλα μέσω εταιρείας στον Παναμά, επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος σε παρέμβασή του στο Ευρωκοινοβούλιο.
Aιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της Mossack Fonseca για τα Panama Papers
Ο γενικός εισαγγελέας διενήργησε αιφνιδιαστική έρευνα αργά χθες στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στην Πόλη του Παναμά, είπαν σε δήλωσή τους οι αρχές.
Η Κομισιόν «ξύπνησε» από τα Panama Papers και επιτίθεται στη φοροδιαφυγή
Η Κομισιόν παρουσιάζει σήμερα στο Στρασβούργο δέσμη νέων μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών τη στιγμή που το σκάνδαλο των Panama Papers εντείνει την πίεση προς τις μεγάλες χώρες για την αντιμετώπιση της μάστιγας.
«Μισόλογα» της Κομισιόν για τα Panama Papers
Aπάντηση έδωσε η Κομισιόν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε χώρες της ΕΕ.
Ο τυφώνας των «Panama Papers» παρασέρνει και τον Σόιμπλε
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Spiegel, οι Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και Βέρνερ Γκάτσερ -υψηλόβαθμο στέλεχος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών- αρνούνταν επί σειρά ετών να έρθουν σε επαφή με πληροφοριοδότη που ήθελε να προβεί σε αποκαλύψεις σχετικά με ύποπτες συναλλαγές στον Παναμά.
«Mea culpa» από τον Κάμερον για τα «Panama Papers»
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον παραδέχτηκε ότι θα «έπρεπε να είχε διαχειριστεί καλύτερα την υπόθεση των Panama Papers» δηλώνοντας ότι το λάθος είναι δικό του, δύο ημέρες μετά την ομολογία του, ότι τελικά είχε μετοχές της υπεράκτιας εταιρίας του πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2010.