#ΣΔΟΕ
Στασινόπουλος: Έλειπαν τρία ονόματα από το αρχικό CD με τη λίστα Λαγκάρντ
Στασινόπουλος: Έλειπαν τρία ονόματα από το αρχικό CD με τη λίστα Λαγκάρντ Ο Στυλιανός Στασινόπουλος, πρώην προϊστάμενος του ΣΔΟΕ και διάδοχος του Ιωάννη Διώτη, ήταν ο πρώτος μάρτυρας, κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο Ειδικό Δικαστήριο, όπου εκδικάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, στη υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.
Το Ποτάμι: Η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα
Το Ποτάμι: Η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα Να προσέλθει η κυβέρνηση με περισσότερη σαφήνεια των θέσεων απέναντι στους εταίρους, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων.
Νικολούδης: Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή 7 δισ. ευρώ
Νικολούδης: Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή 7 δισ. ευρώ Με όχημα την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης, ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων για την ενεργοποίηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, ώστε το Δημόσιο να εισπράξει άμεσα ποσό 2,5 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή.
Νέος Γραμματέας του ΣΔΟΕ ο Παναγιώτης Δάνης
Νέος Γραμματέας του ΣΔΟΕ ο Παναγιώτης Δάνης Έγινε αποδεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η παραίτηση του κ. Στέλιου Στασινόπουλου Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Παραιτήθηκε ο Στέλιος Στασινόπουλος από το ΣΔΟΕ
Παραιτήθηκε ο Στέλιος Στασινόπουλος από το ΣΔΟΕ Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ υπέβαλλε σήμερα το πρωί ο Στέλιος Στασινόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Αθήνα 9.84».
Ανοίγουν οι υποθέσεις μεγάλης διαφθοράς από το ΣΔΟΕ
Ανοίγουν οι υποθέσεις μεγάλης διαφθοράς από το ΣΔΟΕ Ελέγχους στην αγορά αρχίζει το ΣΔΟΕ, καθώς υπάρχει «κενό» άνω του 1 δισεκ. στα κρατικά ταμεία ενώ ξεκινά η διενέργεια ελέγχων «πόθεν έσχες» από το ΣΔΟΕ σε υποθέσεις φορολογουμένων με πολύ μεγάλα ποσά καταθέσεων τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές τους δηλώσεις
Ενίσχυση του ΣΔΟΕ και αλλαγή στην ρύθμιση οφειλών για τόνωση των εσόδων
Ενίσχυση του ΣΔΟΕ και αλλαγή στην ρύθμιση οφειλών για τόνωση των εσόδων Σχέδιο για την τόνωση των δημόσιων εσόδων, με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ, το κλείσιμο εκκρεμών υποθέσεων, τη μετατροπή των πληροφοριακών δελτίων σε εκθέσεις ελέγχου, σαρωτικούς ελέγχους προς κάθε κατεύθυνση, έλεγχο όλων των λιστών αλλά και αλλαγή στην ρύθμιση των 100 δόσεων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.
ΣΔΟΕ: Κατά προτεραιότητα φορολογικοί έλεγχοι σε καταθέτες του εξωτερικού
ΣΔΟΕ: Κατά προτεραιότητα φορολογικοί έλεγχοι σε καταθέτες του εξωτερικού Κατά προτεραιότητα ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων θα ξεκινήσουν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μετά από εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.
Σε δίκη για την λίστα Λαγκάρντ ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι. Διώτης
Σε δίκη για την λίστα Λαγκάρντ ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι. Διώτης Την παραπομπή του Ιωάννη Διώτη σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για τους χειρισμούς του, ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ, στην υπόθεση του υλικού της «λίστας Λαγκάρντ» αποφάσισε με βούλευμα του το Συμβούλιο Εφετών.
ΥΠΟΙΚ:«Αβάσιμα τα περί καταστροφής εγγράφων του ΣΔΟΕ»
ΥΠΟΙΚ:«Αβάσιμα τα περί καταστροφής εγγράφων του ΣΔΟΕ» Παραπλανητική και αβάσιμη χαρακτηρίζει το υπουργείο Οικονομικών τη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Γελάλη που ζητά «να μη γίνει χρήση της δυνατότητας καταστροφής εγγράφων ή στοιχείων του ΣΔΟΕ». Όπως επισημαίνει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του με την οποία παρέχει διευκρινίσεις επί του θέματος, η εν λόγω δήλωση «έγινε μόνο για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και για λόγους εντυπώσεων».
Όλη η εγκύκλιος για τους ελέγχους ενόψει Χριστουγέννων
Όλη η εγκύκλιος για τους ελέγχους ενόψει Χριστουγέννων Εγκύκλιο για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος.
Πρώην δήμαρχος στην Αττική... «ξέχασε» να δηλώσει 3,5 εκατ. ευρώ
Πρώην δήμαρχος στην Αττική... «ξέχασε» να δηλώσει 3,5 εκατ. ευρώ Μία από τις πιο τρανταχτές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ όπου πρώην δήμαρχος της Αττικής, μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών αποκαλύφθηκε ότι από το 2004 έως το 2009 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3.4 εκατ ευρώ
"Λαβράκια" φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο
"Λαβράκια" φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο Σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια ερευνών που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατά το μήνα Οκτώβριο 2014.
ΣΔΟΕ: Δεν υπάρχει σε καμία λίστα το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου
ΣΔΟΕ: Δεν υπάρχει σε καμία λίστα το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου Έγγραφο του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το οποίο, από την έρευνα των υπηρεσιών του σώματος «δεν υπάρχει» στη γνωστή λίστα Λαγκάρντ ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα το όνομά της ως δικαιούχου ή έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει το όνομά της, έδωσε στη δημοσιότητα η κα Μαργαρίτα Παπανδρέου, μητέρα του τέως πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.
Στον Εισαγγελέα οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που κατηγορούνται για εκβιασμό
Στον Εισαγγελέα οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που κατηγορούνται για εκβιασμό Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και οι συγκατηγορούμενοι τους στην υπόθεση εκβίασης επιχειρηματία από τον οποίο φέρονται να απαιτούσαν χρήματα για να κλείσει φορολογικός έλεγχος χωρίς να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο.
Συνελήφθησαν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και του υπουργείου Οικονομικών
Συνελήφθησαν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και του υπ. Οικονομικών Υπόθεση δωροληψίας και απόπειρας εκβίασης επιχειρηματία έφερε στο φως η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ενισχύεται το ΣΔΟΕ με 16 ελεγκτές
Ενισχύεται το ΣΔΟΕ με 16 ελεγκτές Με 16 ελεγκτές, προερχόμενους από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), ενισχύεται το ΣΔΟΕ έπειτα από αίτημα του οικονομικού εισαγγελέα, Π. Αθανασίου, προκειμένου να ελέγξουν καταθέσεις φυσικών προσώπων, που έχουν υποδειχθεί από την Γενική Γραμματεία Εσόδων.
ΣΔΟΕ: 415 συνταξιούχοι του δημοσίου έστειλαν στο εξωτερικό 117 εκατ. ευρώ
ΣΔΟΕ: 415 συνταξιούχοι του δημοσίου έστειλαν στο εξωτερικό 117 εκατ. ευρώ Στα χέρια των ελεγκτών του ΣΔΟΕ βρίσκονται 65 cd με στοιχεία χιλιάδων δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών για τους οποίους διαπιστώνεται αναντιστοιχία εισοδημάτων και καταθέσεων.
Σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αποκαλύπτουν έλεγχοι του ΣΔΟΕ
Σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αποκαλύπτουν έλεγχοι του ΣΔΟΕ Σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθοράς συνολικού ύψους δεκάδων εκατ. ευρώ εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στη διάρκεια ερευνών που διενήργησε κατά το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2014, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ καλλιτέχνες γιατροί και δικηγόροι
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ καλλιτέχνες γιατροί και δικηγόροι Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες κατά το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2014, στις οποίες αποκάλυψε σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς.
ΣΔΟΕ: «Λαβράκια» υποθέσεων φοροδιαφυγής με πρωταγωνιστές τους συνήθεις υπόπτους
ΣΔΟΕ: «Λαβράκια» υποθέσεων φοροδιαφυγής με πρωταγωνιστές τους συνήθεις υπόπτους Νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής ερευνά το ΣΔΟΕ όπου αφορούν συνολικά 20 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως όμως χειρουργοί, γυναικολόγοι και παιδίατροι οι οποίο είχαν αποκρύψει εισοδήματα πάνω από 30 εκατ. ευρώ.
Προκήρυξη για προϊσταμένους στο ΣΔΟΕ
Προκήρυξη για προϊσταμένους στο ΣΔΟΕ Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Γραμματείας του ΣΔΟΕ εξέδωσε σήμερα η ΓΓΔΕ
Κοινό μέτωπο για την πάταξη της παραμεσιτείας
Κοινό μέτωπο για την πάταξη της παραμεσιτείας Κοινό μέτωπο για την πάταξη της παραμεσιτείας, που εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα για τους επαγγελματίες μεσίτες, φαίνεται ότι συγκροτούν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και η νεοσύστατη Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), όπως έγινε σαφές στη διάρκεια τριμερούς συνάντησης.
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών απο το ΣΔΟΕ
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών απο το ΣΔΟΕ Στον «αέρα» βρίσκονται όσες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων κ.λπ. έγιναν με πράξη προϊσταμένου του ΣΔΟΕ λόγω ενδείξεων οικονομικών εγκλημάτων και λαθρεμπορίας μεγάλης έκτασης, βάσει του άρθρου 30, παρ. 5 του Ν. 3296/2004.
Εκατοντάδες καταγγελίες καθημερινά στο ΣΔΟΕ
Εκατοντάδες καταγγελίες καθημερινά στο ΣΔΟΕ Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες που δέχεται σε καθημερινή βάση ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός του ΣΔΟΕ, 1517, με αρκετούς πολίτες να δίνουν στοιχεία ακόμα και για συγγενικά τους πρόσωπα, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης.
ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ καλούνται στην βουλή για τη φοροδιαφυγή
ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ καλούνται στην βουλή για τη φοροδιαφυγή Ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής από τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλιο Στασινόπουλο και τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου, σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων τους τόσο για τη λίστα Λαγκάρντ όσο και άλλων φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν, ζητούν πέντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
ΣΥΡΙΖΑ: Μηδενικοί οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε offshore κα εμβάσματα
ΣΥΡΙΖΑ: μηδενικοί οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε offshore κα εμβάσματα Επικρίσεις στο υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση, γενικότερα, για τη στάση τους σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανεπίσημο σημείωμά του, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι δυνατόν κάθε μήνα το υπουργείο Οικονομικών να δημοσιοποιεί πληθώρα οικονομικών στοιχείων και γι' αυτές τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής να μην δίνει στοιχεία (ακίνητα Λονδίνου, σκάφη Ελλήνων υπηκόων με ολλανδική σημαία και άλλες, όπως οι ενδοομιλικές συναλλαγές και το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων».
ΣΔOE: Στο 54% η παραβατικότητα διαπιστώθηκαν 390.028 παραβάσεις
ΣΔOE: Στο 54% η παραβατικότητα διαπιστώθηκαν 390.028 παραβάσεις Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ( ΣΔOE ) δημοσιοποιεί τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των ερευνών, που διεξήγαγε κατά το πρώτο επτάμηνο του 2014 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.Κατά το παραπάνω διάστημα διενεργήθηκαν 2.639 έρευνες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις έναντι των 2.295 προγραμματισμένων, δηλαδή ο στόχος υπερκαλύφθηκε σε ποσοστό 115%.
ΣΔΟΕ Πλήθος φορολογικών παραβάσεων εντόπισε τον Ιούλιο
ΣΔΟΕ Πλήθος φορολογικών παραβάσεων εντόπισε τον Ιούλιο «Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο, που εντόπισαν σωρεία περιπτώσεων φοροδιαφυγής, μεταξύ αυτών και ιδιώτες που αναφέρονταν στη λίστα Λαγκάρντ, καθώς επίσης και επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν έκοβαν τιμολόγια.
Θραύση κάνει το ΣΔΟΕ
Θραύση κάνει το ΣΔΟΕ Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε το ΣΔΟΕ σε έρευνες που διενήργησε κατά τον Ιούλιο. Στην πολυσέλιδη ανακοίνωση, εντοπίζονται περιπτώσεις επιχειρήσεων που έκαναν χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και φυσικών προσώπων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας τους. Επίσης, εντοπίστηκαν γιατροί και δικηγόροι που δεν εξέδιδαν αποδείξεις, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ελέγχονται και οι οποίες βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ. Πιο αναλυτικά, οι περιπτώσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ κατά το μήνα Ιούλιο, σε όλη την Ελλάδα είναι οι εξής:
Έλεγχος σε όλες τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ
Έλεγχος σε όλες τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ Σαρωτικούς ελέγχους διενεργεί το ΣΔΟΕ, με τη βοήθεια 65 CD που του έχουν παραδώσει όλες οι τράπεζες, τα οποία περιέχουν 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών από το 2000 ως το 2012.