#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Στο Οικονομικό Έγκλημα εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της ΑΑΔΕ
Έως τις 30 Απριλίου θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί από όλες τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, Δ.Ο.Υ., ΥΕΔΔΕ, ΔΙΠΑΕΕ, Κεντρικές Υπηρεσίες) στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές περισσότερες από 4.500 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
"Μίνι ΣΔΟΕ" υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων για τα οικονομικά εγκλήματα
Εντός του πρώτου τετραμήνου του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει, τελικά, τη λειτουργία της η νέα ελεγκτική υπηρεσία που θα εποπτεύεται από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, θα απαρτίζεται από 135 ελεγκτές και θα έχει την αρμοδιότητα να ερευνά εξονυχιστικά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ποινικού χαρακτήρα
Μπαίνει σε λειτουργία το νέο, μικρό και ευέλικτο, «ΣΔΟΕ» - Θα συλλαμβάνει και ανακρίνει υπόπτους
Στις αρχές Νοεμβρίου θα ξεκινήσει, τελικά, τη λειτουργία της η νέα ελεγκτική υπηρεσία που θα εποπτεύεται από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, θα απαρτίζεται από 135 ελεγκτές και θα έχει την αρμοδιότητα να ερευνά εξονυχιστικά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ποινικού χαρακτήρα
Αφαιρούν από τους οικονομικούς εισαγγελείς την εποπτεία των ελέγχων στις λίστες φοροδιαφυγής
Ο υπουργός Οικονομικών συμφώνησε με την Α.Α.Δ.Ε. και τους δανειστές να περιορίσουν τις αρμοδιότητες των οικονομικών εισαγγελέων στον έλεγχο περιορισμένου αριθμού υποθέσεων ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής και φοροαπάτης και να δώσουν στην Α.Α.Δ.Ε. την αποκλειστική αρμοδιότητα επιλογής των εκκρεμών εισαγγελικών παραγγελιών που θα ελέγχονται από εδώ και στο εξής!
Έρχεται το ΣΔΟΕ των Οικονομικών Εισαγγελέων
Το 2015 οι δανειστές απαίτησαν, εντάσσοντας σχετικό όρο στο Μνημόνιο, τη μετάλλαξη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Οι αρμοδιότητες φορολογικού και τελωνειακού ελέγχου εκχωρήθηκαν στην υπό ανεξαρτητοποίηση Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο να αποκοπεί ο όποιος ομφάλιος λώρος μπορούσε να συνδέει τον εκάστοτε υπουργό με τη στόχευση των φορολογικών ελέγχων.
Τις μεγάλες διαγραφές φόρων από τη ΔΕΔ ερευνούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς
Του Γιώργου Παλαιτσάκη Εκτεταμένες έρευνες στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) πραγματοποιούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς.
Ελεγχόμενος για υποθέσεις φοροδιαφυγής ο Καλογρίτσας
Ελεγχόμενοι για υποθέσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα είναι ο Χρήστος Καλογρίτσας και ο γιος του Ιωάννης Βλαδίμηρος, έπειτα από ελέγχους των οικονομικών εισαγγελέων στο πλαίσιο των ερευνών για τις λίστες φοροδιαφυγής που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2015.
Έφοδος των οικονομικών εισαγγελέων στο σπίτι του Α. Βγενόπουλου
Έφοδος στην οικία του Αντρέα Βγενόπουλου πραγματοποιήθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούν με αφορμή στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Panama Papers: Οι οικονομικοί εισαγγελείς ψάχνουν τους διαχειριστές των offshore
Με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και εξειδικευμένα, πλέον, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά, όσο και στις κυπριακές Αρχές, εντατικοποιούν τις έρευνές τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.
«Panama Papers»: Στις δικαστικές αρχές του Παναμά προσφεύγουν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς
Αιτήματα δικαστικής συνδρομής για νομικά και φυσικά πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος, αναζητώντας στοιχεία για τους Έλληνες που περιλαμβάνονται στα Panama Papers, θα αποστείλουν τις επόμενες ημέρες οι Οικονομικοί Εισαγγελείςστις δικαστικές αρχές του Παναμά.
Στους οικονομικούς Εισαγγελείς οι Σ. Παπασταύρου - Σ. Μιωνή για την off shore STABRI ltd
Ενώπιον των Οικονομικών Εισαγγελέων θα βρεθεί και πάλι τις επόμενες ημέρες ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της υπεράκτιας εταιρείας STABRI limited.
Μέσω private banking «εξαφανίστηκαν» προ capital controls, μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό
Οι οικονομικοί εισαγγελείς με επιστολή τους προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες ζητούν να τους παρέχουν πληροφορίες για τυχόν αγορές, από πελάτες τους, επενδυτικών προϊόντων στο εξωτερικό, την περίοδο που προηγήθηκε της επιβολής των Capital Controls.
Επιλέγουν να πληρώσουν 30 καταθέτες από τη «λίστα Μπόργιανς»
Τη δυνατότητα να πληρώσουν, αντί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, επιλέγουν φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται στη «λίστα Μπόργιανς» και που έχουν κληθεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς σε εξηγήσεις.
Στάλθηκαν τα πρώτα «μπιλιετάκια» στους «καλούς πελάτες» της UBS
Στάλθηκαν τα πρώτα «μπιλιετάκια» στους «καλούς πελάτες» της UBS Το κατώφλι των Οικονομικών Εισαγγελέων καλούνται να περάσουν τις επόμενες ημέρες δεκάδες αποκαλούμενοι "καλοί και εξαίρετοι" καταθέτες της UBS, που περιλαμβάνονται στην "λίστα Μπόργιανς", οι οποίοι καλούνται σε εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Συνάντηση Παπαγγελόπουλου - Αλεξιάδη με τους οικονομικούς εισαγγελείς
Συνάντηση Παπαγγελόπουλου - Αλεξιάδη με τους οικονομικούς εισαγγελείς Συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πραγματοποίησαν ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, με τους οικονομικούς Εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου, Ελένη Τουλουπάκη, Ιωάννη Δραγάτση και Χρήστο Τζούρα.