Οι κατηγορίες αφορούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και εικονική κατοχή περιουσιακών στοιχείων. «Δημιουργήθηκε επιχειρησιακό δίκτυο το οποίο επέτρεψε να διατεθούν, στην Ευρώπη, τόνοι κοκαίνης», γράφει η διαδικτυακή έκδοση της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica.
Στην Ολλανδία, μέλη της οργάνωσης τουρκικής καταγωγής φέρονται να έφτιαχναν διπλούς πάτους σε αυτοκίνητα και φορτηγά, με στόχο την μεταφορά των ναρκωτικών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
