#ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αντώνης Ρέμος: Το παράπονο του από την... ΑΑΔΕ, ποια είναι τα επόμενα νομικά του βήματα
Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε για λογαριασμό του Αντώνη Ρέμου και εξέφρασε τα παράπονα του γνωστού τραγουδιστή: Οι Αρχές του έχουν δεσμεύσει κινητή και ακίνητη περιουσία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ
Δολοφονία στο Ψυχικό: Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνά τα οικονομικά του 54χρονου
Στις έρευνες για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Έρχονται «ράμπο» από τη Φρανκφούρτη για το ξέπλυμα χρήματος
Η AMLA θα επιφορτιστεί με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλότερου ρίσκου - Πότε θα παρεμβαίνει.
Ο νέος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και τα ELFE ξανά στο προσκήνιο
Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου
Εκδόθηκε στην Ελλάδα η Αντωνία Ηλία: Φυγοδικούσε στην Αγγλία από το 2005
Μετά από 19 ολόκληρα χρόνια φυγοδικίας, εκδόθηκε στην Ελλάδα η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος, Αντωνία Ηλία.
Ποιους φοροφυγάδες ελέγχουν από κοινού ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 11μηνο Ιανουάριου- Νοεμβρίου δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Θεσσαλονίκη: Αποφυλακίστηκε το «Λίπος» για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κλήθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης ο 63χρονος Γεωργιανός, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λίπος», που έχει καταδικαστεί κατά το παρελθόν ως «εγκέφαλος» της ρωσόφωνης μαφίας, με την κωδική ονομασία «Vor V Zakone» («κλέφτες του νόμου»).
Γνωστή τραγουδίστρια μιλά για το παρελθόν του Κώστα Πολυχρονόπουλου: «Ήταν καλός πελάτης»
Μια γνωστή τραγουδίστρια της δεκαετίας του '90 μιλά για τον Κώστα Πολυχρονόπουλο και την παρουσία του σε νυχτερινό κέντρο πίσω το 2009-2010.
Κώστας Πολυχρονόπουλος: «Διαπομπεύομαι χωρίς να έχει απαγγελθεί σε βάρος μου οποιαδήποτε κατηγορία»
«Ακόμα και σήμερα κοιμάμαι στην κουζίνα του «Αλλου Ανθρώπου», εκεί θα με βρείτε και σήμερα και αύριο. Και είμαι περήφανος γι’ αυτό», σημείωνει σε μια φορτισμένη συναισθηματικά ανακοίνωσή του ο Κώστας Πολυχρονόπουλος.
Σηκώνει το γάντι ο Πολυχρονόπουλος: «Εδώ είμαι, να 'ρθετε να με πάρετε»
Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, δημιουργό της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την αρμόδια αρχή.