Ως εμπνευστές της απάτης ταυτοποιήθηκαν -σύμφωνα με έρευνα της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης- μία 55χρονη κι ο 29χρονος γιος της, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως έπεισαν την ανυποψίαστη επιχειρηματία ότι διαθέτουν «άκρες» ώστε να εντάξουν την εταιρία της σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να προχωρήσει η εν λόγω υπόθεση ζήτησαν και πήραν τα χρήματα.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
